一台POS机洗钱上百万?珠海公安抓获13人

严厉打击互联网黑灰全产业链是严厉打击网络信息黑恶势力违法犯罪的关键构成部分,以手机卡、储蓄卡为意味着的实名认证不实人的“两卡”是黑灰全产业链商品的典型性意味着,为涉黑执行网络信息黑恶势力违法犯罪出示了便捷标准。一台POS机洗钱上百万?珠海公安抓获13人.png

11月19日,珠海市扫黑除恶扫恶领导组举办珠海市扫黑除恶扫恶第七次记者招待会,通告珠海市扫黑除恶扫恶至今工作情况和“六清”行動成果,并公布有关经典案例。在其中由刑侦大队和金湾大队构成的专案组,从1宗网络诈骗案件下手,深挖到一个十分典型性的涉网黑灰全产业链。

今年10月15日,刑侦大队金湾大队接警1宗网络诈骗案件,受害人被假冒借贷平台的犯罪团伙行骗了105万余元。在破获本案全过程中,专案组以资金调研为突破点,锁住了一个坐落于吉林省长春市,以“房某良、高某泽、王某飞”为代表运用POS机代理商业务流程为互联网黑灰产技术专业洗黑钱的犯罪团伙。

“该犯罪团伙十分奸诈,她们沒有应用基本的金融机构借记卡协助网络诈骗分拆转站违反规定资金,由于那样非常容易被公安部门和金融市场部发觉并被查封锁定,她们继而应用‘实名认证不实人’的挪动POS机刷刷卡套现方法迁移非法所得。”大会上,有关责任人通告称。

据了解,因金融企业对透支卡和借记卡的管理方式不一样,透支卡的锁定办理手续相对性繁杂许多 ,并且简易从资金的流入也难以鉴别出是不法迁移资金還是一切正常个人信用消費,资金迈向不易再次查证。另外POS机管理方法单位诸多,管控疏松,读取材料的及时性差。犯罪嫌疑人根据一台POS机,在短短的1天時间内就可以帮违反规定犯罪团伙漂白迁移上100万的资金。

11月8日,专案组在吉林省长春市万科地产、哈尔滨市海产品港口饭店等好几个地址同歩进行收网行動,总共抓捕13名案子有关工作人员,扣留POS机311台、手机pos机154个、储蓄卡57张,及其手机上、电脑上、电脑硬盘等作案工具一批。十一月10日,专案组来回7000多少公里,将嫌疑人及证据分次安全性押回厦门。经审问,基本明确该犯罪团伙为涉网犯罪团伙洗黑钱水流达到3000余万元。

据统计,2020年10月10日至今,珠海公安广泛开展“断卡”行動,给互联网黑灰产业链给予重拳出击严厉打击,现阶段已取得成功做掉“两卡”黑灰产犯罪团伙12个,抓捕“两卡”嫌疑人57人,破获储蓄卡318张,破获电话卡16920张,惩罚涉诈银行帐户银行开户人81人,强有力扭曲厦门涉案人员“两卡”泛滥成灾局势,清除网络信息行业黑恶势力违法犯罪滋长土壤层。

【新闻记者】刘梓欣李虹苑

【拍摄】钱文攀

【创作者】刘梓欣;钱文攀;李虹苑

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